宁波管道使发生相干股份有限公司天资董事会最早的集中于2014年5月23日在浙江省奉化大成东路999号公司二楼集中室传讯。搜集的那朝反方向是在2014年5月16日经电子邮件发送的。。、染指国,如描绘等。。,馆藏由9名董事列席。。,9人,孤立的导演刘舟红练药,关怀荒凉的。公司总体监事和高级管理人员列席了社交。,这批珍藏品是由公司董事长徐丽华经纪的。。,适合公司条例、大药典,制造合法的和无效的的。。。堵车的董事们向外看地议论和议论。。,嘉奖与跟进:

  1、大会以9票经。。、0票、0弃权,远见的选择与副董事长的报答。,方法行政头脑、财务一本正经人、副行政头脑、董事会secretary 教士员和保安代表的钞票;

  徐丽华是COMP的总统。。,李玲是公司的副董事长。。,任期三年;

  徐丽华头脑指明医务头脑,这一乐句是划一的,并招引了张长春作为落实头脑。,任期三年。

  徐丽华头脑指明医务头脑,这一看法适合马斯天兴医疗的董事会SECR的看法。 教士员,任期三年。

  徐丽华头脑指明医务头脑,这一看法适合太阳雍艳的青春成年女子像L的正路。,任期三年。

  张星轩,落实头脑,命名神学家,方法医学硕士、刘芳明行医、孙静艳像青春女性担负副行政头脑。,任期三年;

  陈欣华像青春女性作为保险柜代表。。,任期三年。

  高级管理人员、财务一本正经人、secretary 教士员和保险柜代表简历

  2、大会以9票经。。、0票、0弃权,董事会特殊任命条例草案;

  董事会会员的战略指明:徐丽华行医(主席)、李玲的医学惯例、胡祚浩行医

  指明董事会会员:张恒舜行医(主席)、胡祚浩行医、蒋丁康行医

  董事会会员的审计加委:刘红红行医(主席)、张恒舜行医、辛欣节操医

  董事会薪酬及复核分派小群:Hu ho Hao行医(主席)、刘舟红行医、蔡志飞医

  3、大会以9票经。。、0票、0弃权,敝嘉奖并经了坐果评价示意图和A.。

  首要是令人满意的。:

  这次社交淡漠的阻挡或修正提案。。

    会前无意识的仓库物质的提案。

  一、馆藏与考勤

  (1)侪辈社交的时期与色点。。:2013长年累月度同伙大会于2013年5月23日在浙江省奉化大成东路999号本公司新区二楼根本的集中室传讯。

  (二)接合点集合的合作同伴和代劳人人数。。,相干的总和和总共的诉讼。。

 列席社交的阻碍人和代劳人人数    4  
 使(如此的相干)适宜订立和约的赋予头衔。    299,919,728 
 公司有权使相干婚配的存货清单     

  (三)董事会打电话给募集资产。。,徐丽华,董事会主席,执业医师。。适合公司条例及大药典。

  (四)公司9名董事。,衔接7关于个人的简讯,待在家里的董事BBobobile客户执业医学。、沈成节操医,孤立的导演,你不克不及接合点社交。。;3堂教区管理者,衔接3关于个人的简讯;董事会secretary 马克思教士员去接合点集合。。;相当多的文书列席了社交。。。

  二、思前想后提议

    集中是经开票由舆论决定的一任一某一一本正经的立脚点胜利。。,结局的发票列举如下。。:

 瘸的序号    票据目录的    正当理由选票    认可诉讼    证实数    证实率    弃权票    弃权率    他们中谁经了? 
 1    董事会2013年度公报公报    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
 2    中西部和东部各州的2013个县规定饮食    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
 3    公司财务白话能耐或方法2013    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
 4    2013年度公报及其看待    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
 5    2013公司利润分派展现    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
 6    创新会计公司,决定审计报答    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
 7    浅谈董事会变换的票据(积聚) 
    徐立,华为天资董事会,远见的选择    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
    李玲中被选中共董事会理事    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
    远见的选择是Xin De,公司的天资董事会。    299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
    蔡志航选择公司天资董事会  299,919,728     100%     0     0     0     0     经  
    神的选择张萍为公司天资董事会    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
    神的选择江定康为公司天资董事会    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
    刘舟红被选为天资董事会孤立董事    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
    胡作豪被选为天资董事会孤立董事    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
    张恒舜被选为孤立董事会天资董事会孤立董事    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
 8    论中西部地域和东部地域县委提案的变更 
    石俊杰被选为县委教士的天资监视    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
    赵树沁被选为M县县委教士    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
 9    清算公司孤立董事股息法案    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 
 10    公司在房间里有吸引力审计员的账项。    299,919,728     100%     0     0     0     0     经 

  三、供体供述

  北京的旧称的老字号是魏恒(宁波),法国公司徐艳秀。、方坤付的捐献运动接合点了同伙社交。。,并颁发法度看待。。。招集搭伴社交。、次序和处理次序是胜任的。。、法规、公司用纸覆盖的使标准化及相关规定,接合点公司阻碍人社交的同伴、对等代劳的有效性是合法的和无效的的。。,公司阻碍人社交是依法办事。。、真无效的。

  四、参考文献表

  同伙社交落得;

  北京的旧称的老字号是魏恒(宁波),法国公司徐艳秀。、方坤向供体的发表偿还使明显。。

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