公报日期:2015-10-29

可转让证券代码:831899 股简化:山东再担 维持婚姻介绍人:中泰可转让证券

山东柳琴再次公约集团股份有限公司

D第二十届董事会最初的讨论公报

公司和董事会全体乘务员公约A的事实。、精密与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的供述或令人满意地忽略,实质的事实、精密和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、讨论集合与列席

山东柳琴再次公约集团股份有限公司(以下简化“公司”)宁愿届董事会第二十次讨论于2015年10月28日午前10点在公司九楼讨论室召集。这次讨论受公司条例的关系到裁定的制约。,提早10天将讨论通告发放董事。这次讨论应是董事会的七名身体部位。,真实到集合,董事会主席刁汉予夫人未能列席董事会讨论。,代表Ann Yu Jie假造的写成文字的正当理由证明书。Niu Bo假造、公司中西部及东部各州的县议会主席、Xi J假造,讨论由长安公司董事Yu Jie假造掌管。。

讨论依照公司条例和关系到法度停止。、公司条例和远远地的裁定。

二、讨论投票数

与会董事以VOT的方法细心尊敬和投票数。,经过以下法案:

1。尊敬和经过持续委任状Pen假造的向某人点头或摇头示意。

票据实质:如公司总裁的挑选,使和谐一致持续委任状彭贤均假造为首座运营官,就事日期至2017年12月31日。

投票数终结:同意7票、0票支持、0弃权

2.尊敬经过《几乎使和谐一致为互相牵连融资用功暂代他人职务共同责任公约的手势》。

票据实质:使和谐一致与招商局订约表达同意,在信誉音延(从2015年10月28日到2016年10月27日),借出概括不超过20亿元人民币,为互相牵连融资用功暂代他人职务共同责任公约。使和谐一致每一事情实行的工夫,董事会离更远的思索,正当理由法定代理人或其正当理由代表在执行公司事情复习等决策程序后签字互相牵连详细公约事情和约。

投票数终结:同意7票、0票支持、0弃权

3.尊敬经过《几乎使和谐一致为互相牵连融资用功暂代他人职务共同责任公约的手势》。

票据实质:该公司使和谐一致与济南民生筑订约表达同意。,在信誉音延(从2015年10月28日到2016年10月27日),借出概括不超过20亿元人民币,为互相牵连融资用功暂代他人职务共同责任公约。使和谐一致每一事情实行的工夫,董事会离更远的思索,正当理由法定代理人或其正当理由代表在执行公司事情复习等决策程序后签字互相牵连详细公约事情和约。

投票数终结:同意7票、0票支持、0弃权

4.尊敬经过《几乎使和谐一致交通筑山东下分支的指令融资境况用功人暂代他人职务共同责任公约的手势》。

票据实质:使和谐一致公司与政府的公共福利计划筑订约表达同意。,在信誉音延(从2015年10月28日到2016年10月27日),借出概括不超过30亿元人民币,交通筑山东下分支的指令融资境况

用功人暂代他人职务共同责任公约。使和谐一致每一事情实行的工夫,董事会离更远的思索,正当理由法定代理人或其正当理由代表在执行公司事情复习等决策程序后签字互相牵连详细公约事情和约。

5.尊敬经过《几乎使和谐一致为互相牵连融资用功暂代他人职务共同责任公约的手势》。

票据实质:使和谐一致与天津筑济南下分支的指令订约表达同意。,在信誉音延(从2015年10月28日到2016年10月27日),借出概括不超过3亿元人民币,为互相牵连融资用功暂代他人职务共同责任公约。使和谐一致每一事情实行的工夫,董事会离更远的思索,正当理由法定代理人或其正当理由代表在执行公司事情复习等决策程序后签字互相牵连详细公约事情和约。

投票数终结:同意7票、0票支持、0弃权

6。关怀的采取<山东柳琴再次公约集团股份有限公司董事会挑选授予任务细则>的手势》。

票据实质:公认为优秀的公司高层管理者的引起,优选法董事会的结合,圆房公司管理构造,由公司安排董事会挑选授予,起草董事会挑选授予的任务裁定。

投票数终结:同意7票、0票支持、0弃权

7。关怀的采取<山东柳琴再次公约集团股份有限公司董事会战术授予任务细则>的手势》。

票据实质:合适的公司战术开展的需求,帮助企业核心竞争力,圆房公司封锁决策程序,前进令人满意地封锁效益,圆房公司管理构造,公司特殊安排董事会战术授予,起草董事会的任务裁定。

投票数终结:同意7票、0票支持、0弃权

8。关怀的采取<山东柳琴再次公约集团股份有限公司董事会薪酬与考核授予任务细则>的手势》。

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