版本日期:2018年12月21日
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鼎立资本股份有限公司

(开曼岛股份有限公司)

(安全的代码:356)

表示愿意食宿市政服务机构-省份审视

鼎立资本股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)决定地基香港统一调换股份有限公司安全的上市合格的补遗第十四之《交易管治惯例守则》(将重行命名为《交易管治守则及交易管治说话能力或方式》)创建表示愿意食宿市政服务机构(「表示愿意食宿市政服务机构」)。
1. 围攻

表示愿意食宿市政服务机构(围攻)的围攻由公猪授予。。

表示愿意食宿市政服务机构由不少于三名围攻结合。。质量围攻须为本公司孤独非落实董
事。

表示愿意食宿市政服务机构主席由董事会约定。,并须为董事会主席或孤独非落实董事。

2. 写字台

表示愿意食宿市政服务机构写字台必然要该市政服务机构的写字台。
由表示愿意食宿市政服务机构偶尔授予的参谋的。

3. 汇合点

表示愿意食宿市政服务机构每年无论如何集合一次汇合点。。

表示愿意食宿市政服务机构汇合点的法定人数为两名围攻。。

有对立的事物与会代表都可以本身听到对立的事物电子说起。
致力于汇合点的传达容易。

表示愿意食宿市政服务机构在随便哪一体汇合点上的决定均须获赞成。。

版本日期:2018年12月21日
以书面签字决定的有围攻均为DEE围攻。,像一体决定
表示愿意食宿市政服务机构汇合点集合。。

汇合点记载应由表示愿意食宿写字台管。。汇合点纪要的草底儿和终极版本,须于汇合点
在有理最后期限内交付有围攻停止修正和记载。汇合点记载叫来的开始经商待售。
了解内幕的人反省。

表示愿意食宿市政服务机构招致,董事、表面咨询者和对立的事物人可以致力于有些人汇合点或汇合点。
之分离。而是,但是地方议员方有泉在会上开票。。

4. 权利

董事会辩解表示愿意食宿市政服务机构,叫来时可获得孤独的专业视图。,费来自某处我们的公司。
主持。

表示愿意食宿市政服务机构应表示愿意十足的资源。

5. 责备与责备

年度董事会作文、全部含义和结合(包孕技巧)、无论如何有一次知和感受。
审读,并对董事会的随便哪一体变更高处提议。,契合我们的公司的战术。

开展和防守董事会围攻的表示愿意食宿策略性,包孕年度表示愿意食宿顺序和市政服务机构认可。、甄
选择和推荐信董事攻读学位者的顺序和导游,和时限审察和公司监督在我们的公司。
策略性上演和意识到策略性目的所使发出的散发。市政服务机构应确保选择程序是彻底的。
晴朗的公平,并确保市政服务机构以为有典型的攻读学位者都在
变化策略性;

选派和防守董事会围攻变化策略性,时限对公司停止审察和监督。
说话能力或方式的变化策略性或策略性摘要;

认同合资历人士为董事会围攻,表示愿意食宿董事为董事。
或向董事会高处提议。。

孤独非落实董事孤独性之评价。

董事的约定或续期,董事(异常地董事长和首席落实官)的接班情节,
向董事会高处提议。

做随便哪一体事实,使表示愿意食宿市政服务机构能辩解董事会辩解。

版本日期:2018年12月21日
6. 说话能力或方式顺序

. 表示愿意食宿市政服务机构应时限向董事会说话能力或方式。。董事会表示愿意食宿市政服务机构的后续汇合点
上,表示愿意食宿市政服务机构主席应向指示方向董事会说话能力或方式。。

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