江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司

                       孤独董事2014年度公报

                                     (葛 亮)

隐名与代表:

    作为江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,我2014岁时很顽固的。

如公司条例、《一份上市的公司经管导游》、上肉体美一份上市的公司孤独董事机构的慎重的

见》、上增强合法权利贸易保护的若干抄本、深圳装备免费入场券买卖税中小聚会板

《一份上市的公司正常化经纪原则》及安宁ST、上孤独董事任务机构的抄本,

勤奋的、真实、尽职清偿,使充分典礼孤独董事的功能,防守公司和完整的隐名的全面趣味。

异乎寻常地中小隐名的合法合法权利。。

据我看来在2014公布我的任务。:

任一是第任一。、列席董事会和隐名大会

2012年11个月,我和王欣芳、三人一组被选为公司的第三位孤独董事。2014岁,4岁

16个月,推理中央一套部的有关抄本,我辞去公司孤独董事的做零工。。我的退职招致了公司的孤独。

董事人数不到董事会盟员的1/3。,因而在we的拥有格形式重行开票数新的孤独董事垄断,,我依然如有关抄本。

把持细则和把持,持续实行孤独董事的作用。

     1、公布期内,江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司第三届董事会共召集了七次董事会,本

以下是与会行政工作的的事件。:

                                     出         席   会    议    情     况           凡例

孤独董事

第三届                   连接社交        亲自列席        付托列席     开票事件

名字的名字

董事会                   (次数)        (次数)        (次数)    (反次数)

              葛亮           7                  7            0

    2、江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司公布期内共召集了3次隐名大会,我连接了两倍社交。

议。

       二、宣布独宣布异议的事件

   (一)2014年度,公司的孤独董事实行作用。、勤奋的清偿,特点默认公司的运作事件。,对四

川康定鑫宝矿业和大渡河矿业计提2013年度无形资产减值事项、分店一份和金库的让

联买卖、公司发行分配物及发工资现钞紧握资产并募集补足资产暨关系买卖等事项均宣布了独

宣布异议,它对科学方针决策和成立方针决策起到了有生气的的功能。。

(二)自董事会装设以后,缺勤计划究竟哪一个行动。。

   (三)2014年度,对以下事项宣布了独宣布异议:

       1、在公司第三届董事会第十次社交上,康定新宝矿业股份有限公司

及大渡河矿业有限责任公司的2013年度无形资产—开采权计提资产减值事项,出庭孤独性

见。

       2、在公司第三届董事会第十一次社交上,对上分店一份和金库的让联买卖事

项,宣布了独宣布异议。

   3、在公司第三届董事会第十二次社交上,上关系方资产占用成绩的慎重的、公司内侧的负辩解

事项、2013年度公司募集资产的应用和应用事件、2013年度公司内侧把持评价公布、公司持续

聘用2014年度审计机构等事项,宣布了独宣布异议。

       4、在公司第三届董事会第十四次社交上,上关系方资产占用成绩的慎重的和内侧的辩解、关

公司高级经管行政工作的聘用事项,宣布了独宣布异议。

       5、在公司第三届董事会第十六次社交上,发行一份并发工资现钞紧握资产。

募集补足资产及相干买卖事项,宣布了独宣布异议。

       三、公司真刀真枪考查

       2014年度,我对公司举行了几次真刀真枪考查。,与相干行政工作的沟通,对公司开展的认得

况;死气沉沉的打电话和岗位。,公司安宁董事、与高级经管行政工作的及相干行政工作的容纳阻碍,合拍

关怀外界环境和行情零钱对TH的碰撞。关怀大众传播媒体、与公司相干的使联播公布,即时使活跃大众

重大成绩向上,关怀公司的引起经纪静态。

       四、贸易保护包围者合法权利的安宁任务

    1、双面碧昂丝公司的孤独董事。,仔细实行2014年度孤独董事作用,给公司的董事会

在提议前要思索的拥有次要问题都断言公司举行提议。,并计划你的专门知。

宣布异议,让董事会的决议全部地可用的。增强聚会开展战术研究,异乎寻常地公司事情开展

为聚会内侧经管和久远开展计划构造上的异议。可以孤独、成立、心细行使

提议权,实在防守公司和公司的合法合法权利。

    2、公司经管做成某事特殊典礼监视。2014年度,个人推理江苏证监局相干绕行的的抄本和

断言,对任务举行无效监视。,关怀经管典礼的向上和整编,确保各项任务

作落说起来。

    五、董事会和协商会议的任务

双面碧昂丝董事会和MEMB提高协商会议的盟员。,2014,次要实行以下作用:

(1)审计协商会议的任务

2014年1月29日,我列席了第三届董事会审计协商会议基本的社交。,尊敬与采取

了康定新宝矿业股份有限公司及大渡河矿业有限责任公司的2013年度

无形资产——开采权资产减值消融的麦酒。

2014年2月27日,我列席了D第三届审计协商会议另外的次社交。,尊敬与采取

了公司2013年度业绩快报和年审会计事务所接近尊敬布置好的东西。

2014年3月28日,我列席了董事会第三届审计协商会议第三次社交。,尊敬与采取

了公司经会计事务所初审后的2013年度财务公布。

2014年4月24日,个人列席了第三届董事会审计协商会议2014第四次社交,尊敬与采取了

公司2013年度财务公布及续聘立信会计事务所为2014年度财务审计机构等向某人点头或摇头示意。

(二)提高协商会议的任务

2014年8月25日,我连接了第三届董事会提高大会的基本的社交。,尊敬与采取

郑伟帕特里克·克朗被任为副总统兼秘书长、Shi Yu长官为公司装备免费入场券事务代表的行动。

    六、达到的贸易保护合法合法权利的任务:

    1、紧密关怀公司的要旨指示。,使公司可以顽固的遵守深圳装备免费入场券买卖税的上市抄本。

则》、中小聚会板一份上市的公司特殊抄本及安宁法度、法规和公司的要旨指示规则

关抄本,真实、即时、达到了2014年度的要旨指示任务。。

    2、孤独董事作用的无效实行。董事会尊敬的思忖谨慎审察,仔细行使开票数权。;对

必要宣布独宣布异议的向某人点头或摇头示意,即时默认相干要旨。,并适用于相干法度法规。,孤独、

作出成立的断定。

    3、增强相干法度法规的自由权知,逐渐使成形对隐名合法权利的贸易保护

知道,增强贸易保护公司和包围者趣味的最大限度的。

    七、栽培和知

双面碧昂丝第三届董事会的孤独董事。,2012年3月,孤独董事被接管机关发表。

格证明。2014年11月,我连接了特别感应十个一组孤独董事的后续任务。

栽培班,推进《孤独董事栽培证明》。我可以有知道地知中文信用卡。

监会、江苏装备免费入场券买卖税的最新法度、法规和规章,有生气的参与公司

以杂多的方法一套相干栽培,繁殖本人的履职最大限度的,公司的科学方针决策风险了望

为了好转的的乐句和提议。。

   八、安宁任务

    1、缺勤召集董事会的提议;

    2、缺勤使用或解聘会计事务所的提议。;

    3、缺勤孤独务内侧审计机构的事件。。

  九、联系方法:0513-85093869

           孤独董事:葛 亮

                                                  二○一五年四月二十六日

                        江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司

孤独董事2014年度公报

(宏亮)

隐名与代表:

    作为江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,我2014岁时很顽固的。

如公司条例、《一份上市的公司经管导游》、上肉体美一份上市的公司孤独董事机构的慎重的见》、

上增强合法权利贸易保护的若干抄本、深圳装备免费入场券买卖税中小聚会板一份上市的公司

ASCOCI法规和条目处理或负责袖珍指南、上孤独董事任务机构的抄本,勤奋的、真实、

尽职清偿,使充分典礼孤独董事的功能,防守公司和完整的隐名的全面趣味。格外中小隐名

的合法合法权利。

据我看来在2014公布我的任务。:

任一是第任一。、列席董事会和隐名大会

2012年11月的葛亮和我、王欣芳三当选为第三届董事会孤独董事。江苏金飞达服装装

分配物股份有限公司董事会有3名孤独董事。,公司7名董事做成某事1/3名。。

    1、公布期内,江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司第三届董事会共召集了七次董事会,个人

列席社交的人列举如下。:

                                        出     席       会      议      情      况          凡例

孤独董事

第三届                    连接社交        亲自列席        付托列席           开票事件

名字的名字

董事会                    (次数)        (次数)        (次数)        (反次数)

                 嘹亮           7                  7            0

    2、江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司公布期内召集了3次隐名大会,我连接了社交。。

    二、宣布独宣布异议的事件

   (一)2014年度,公司的孤独董事实行作用。、勤奋的清偿,特点默认公司的运作事件。,对四

川康定鑫宝矿业和大渡河矿业计提2013年度无形资产减值事项、分店一份和金库的让

联买卖、公司发行分配物及发工资现钞紧握资产并募集补足资产暨关系买卖等事项均宣布了独

宣布异议,它对科学方针决策和成立方针决策起到了有生气的的功能。。

(二)自董事会装设以后,缺勤计划究竟哪一个行动。。

   (三)2014年度,对以下事项宣布了独宣布异议:

    1、在公司第三届董事会第十次社交上,康定新宝矿业股份有限公司

及大渡河矿业有限责任公司的2013年度无形资产—开采权计提资产减值事项,出庭孤独性

见。

       2、在公司第三届董事会第十一次社交上,对上分店一份和金库的让联买卖事

项,宣布了独宣布异议。

       3、在公司第三届董事会第十二次社交上,上关系方资产占用成绩的慎重的、公司内侧的担子

保事项、2013年度公司募集资产的应用和应用事件、2013年度公司内侧把持评价公布、公司

续聘用2014年度审计机构等事项,宣布了独宣布异议。

    4、在公司第三届董事会第十四次社交上,上关系方资产占用成绩的慎重的和内侧的辩解、关

公司高级经管行政工作的聘用事项,宣布了独宣布异议。

    5、在公司第三届董事会第十六次社交上,发行一份并发工资现钞紧握资产。

募集补足资产及相干买卖事项,宣布了独宣布异议。

       三、公司真刀真枪考查

       2014年度,我对公司举行了几次真刀真枪考查。、讯问沟通,默认公司的引起运作事件。

财务状况;死气沉沉的打电话和岗位。,公司安宁董事、与高级经管行政工作的及相干行政工作的容纳阻碍,

合拍关怀外界环境和行情零钱对TH的碰撞。关怀大众传播媒体、互联网网络相干报道,即时抵达

悉公重大成绩向上,关怀公司的引起经纪静态。

       四、贸易保护包围者合法权利的安宁任务

       1、双面碧昂丝公司的孤独董事。,仔细实行2014年度孤独董事作用,给公司的董事会尊敬

拥有要紧事项均需装备相干要旨。,并计划你的专门知。出意

见,让董事会的决议全部地可用的。增强聚会开展战术研究,异乎寻常地公司事情开展和内侧

经管与中长期战术的构造上的提议。可以孤独、成立、心细行使提议权,

实在防守公司和公司的合法合法权利。

    2、公司经管做成某事特殊典礼监视。2014年度,推理江苏SECU的有关抄本和断言

求,对任务举行无效监视。,关怀经管典礼的向上和整编,确保各项任务作落

说起来。

    五、董事会和协商会议的任务

双面碧昂丝COM董事会的董事、提高协商会议委员,2014,次要实行以下作用:

(1)审计协商会议的任务

 2014年1月29日,我掌管了第三届董事会审计社交基本的社交,尊敬与采取

了康定新宝矿业股份有限公司及大渡河矿业有限责任公司的2013年度

无形资产——开采权资产减值消融的麦酒。

2014年2月27日,我掌管了审计协商会议第三届社交,另外的届社交。,尊敬与采取

了公司2013年度业绩快报和年审会计事务所接近尊敬布置好的东西。

2014年3月28日,我掌管了第三届审计协商会议,第三届社交。,尊敬与采取

了公司经会计事务所初审后的2013年度财务公布。

2014年4月24日,个人掌管了第三届董事会审计协商会议2014第四次社交,尊敬与采取了

公司2013年度财务公布及续聘立信会计事务所为2014年度财务审计机构等向某人点头或摇头示意。

(二)提高协商会议的任务

2014年8月25日,我连接了第三届董事会提高大会的基本的社交。,尊敬与采取

郑伟帕特里克·克朗被任为副总统兼秘书长、Shi Yu长官为公司装备免费入场券事务代表的行动。

   六、达到的贸易保护合法合法权利的任务:

    1、紧密关怀公司的要旨指示。,使公司可以顽固的遵守深圳装备免费入场券买卖税的上市抄本。则》、

中小聚会板一份上市的公司特殊抄本及安宁法度、法规和公司的要旨指示规则关抄本,

真实、即时、达到了2014年度的要旨指示任务。。

    2、孤独董事作用的无效实行。仔细审察董事会的向某人点头或摇头示意,仔细行使开票数权。;对

必要宣布独宣布异议的向某人点头或摇头示意,即时默认相干要旨。,并适用于相干法度法规。,孤独、客

从地上的断定。

    3、增强相干法度法规的自由权知,逐渐使成形对隐名合法权利的贸易保护意

识,增强贸易保护公司和包围者趣味的最大限度的。

   七、栽培和知

双面碧昂丝公司第三届董事会的孤独董事。,眼前在Ltd南通旅程流露会计事务所任务,熟

睬国民相干会计机构、原则,理财法规及税务法规,具有财务舱口和税务知的专业技能。,

能即时默认公司的财务状况和开展事件。。2014年11月,我连接了深圳装备免费入场券买卖税。

一份上市的公司六十名孤独董事后续栽培一道菜,推进《孤独董事栽培证明》。本

流传民间的常常与公司经管层沟通并计划提议。,知觉知和男教师中国装备免费入场券监视经管协商会议、江苏装备免费入场券监视经管局

深圳最新法度法规及规章,有生气的参与公司以杂多的方法一套的相干

栽培,繁殖本人的履职最大限度的,公司的科学方针决策风险了望为了好转的的乐句和提议。。

   八、安宁任务

    1、缺勤召集董事会的提议;

    2、缺勤使用或解聘会计事务所的提议。;

    3、缺勤孤独务内侧审计机构的事件。。

  九、联系方法:0513-86103016

    孤独董事:洪 亮

                                                  二○一五年四月二十六日

                       江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司

孤独董事2014年度公报

(王欣芳)

隐名与代表:

    作为江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,我2014岁时很顽固的。按

推理公司条例、《一份上市的公司经管导游》、上肉体美一份上市的公司孤独董事机构的慎重的见》、

上增强合法权利贸易保护的若干抄本、深圳装备免费入场券买卖税中小聚会板一份上市的公司

ASCOCI法规和条目处理或负责袖珍指南、上孤独董事任务机构的抄本,勤奋的、真实、

尽职清偿,使充分典礼孤独董事的功能,防守公司和完整的隐名的全面趣味。格外中小隐名

的合法合法权利。

据我看来在2014公布我的任务。:

 任一是第任一。、列席董事会和隐名大会

2012年11月,我和葛亮、三人一组被选为公司的第三位孤独董事。江苏金飞达服装装

分配物股份有限公司董事会有3名孤独董事。,公司7名董事做成某事1/3名。。

     1、公布期内,江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司第三届董事会共召集了7次董事会,个人

列席社交的人列举如下。:

                                        出         席       会   议       情   况              凡例

孤独董事

第三届                     连接社交            亲自列席        付托列席           开票事件

名字的名字

董事会                     (次数)            (次数)        (次数)      (反次数)

                王鑫赋          7                   7                 0

    2、江苏金飞达服装装装分配物股份有限公司公布期内共召集了3次隐名大会,我连接了社交。。

    二、宣布独宣布异议的事件

   (一)2014年度,公司的孤独董事实行作用。、勤奋的清偿,特点默认公司的运作事件。,对四

川康定鑫宝矿业和大渡河矿业计提2013年度无形资产减值事项、分店一份和金库的让

联买卖、公司发行分配物及发工资现钞紧握资产并募集补足资产暨关系买卖等事项均宣布了独

宣布异议,它对科学方针决策和成立方针决策起到了有生气的的功能。。

(二)自董事会装设以后,缺勤计划究竟哪一个行动。。

   (三)2014年度,对以下事项宣布了独宣布异议:

       1、在公司第三届董事会第十次社交上,康定新宝矿业股份有限公司

及大渡河矿业有限责任公司的2013年度无形资产—开采权计提资产减值事项,出庭孤独性

见。

       2、在公司第三届董事会第十一次社交上,对上分店一份和金库的让联买卖事

项,宣布了独宣布异议。

       3、在公司第三届董事会第十二次社交上,上关系方资产占用成绩的慎重的、公司内侧的担子

保事项、2013年度公司募集资产的应用和应用事件、2013年度公司内侧把持评价公布、公司

续聘用2014年度审计机构等事项,宣布了独宣布异议。

       4、在公司第三届董事会第十四次社交上,上关系方资产占用成绩的慎重的和内侧的辩解、关

公司高级经管行政工作的聘用事项,宣布了独宣布异议。

       5、在公司第三届董事会第十六次社交上,发行一份并发工资现钞紧握资产。

募集补足资产及相干买卖事项,宣布了独宣布异议。

       三、公司真刀真枪考查

       2014年度,我对公司举行了几次真刀真枪考查。,默认公司的事件;死气沉沉的打电话和岗位。,

公司安宁董事、与高级经管行政工作的及相干行政工作的容纳阻碍,前后关怀外界环境和行情零钱。

公司碰撞力。关怀大众传播媒体、与公司相干的使联播公布,即时使活跃大众重大成绩向上,关

新鑫公司引起经纪静态。

       四、贸易保护包围者合法权利的安宁任务

       1、双面碧昂丝公司的孤独董事。,仔细实行2014年度孤独董事作用,给公司的董事会尊敬

拥有要紧事项均需装备相干要旨。,并计划你的专门知。出意

见,让董事会的决议全部地可用的。增强聚会开展战术研究,异乎寻常地公司事情开展和内侧

经管与中长期战术的构造上的提议。可以孤独、成立、心细行使提议权,

实在防守公司和公司的合法合法权利。

    2、公司经管做成某事特殊典礼监视。2014年度,推理江苏SECU的有关抄本和断言

求,对任务举行无效监视。,关怀经管典礼的向上和整编,确保各项任务作落

说起来。

    五、董事会和协商会议的任务

双面碧昂丝公司审计协商会议的盟员。,2014,次要实行以下作用:

2014年1月29日,我列席了第三届董事会审计协商会议基本的社交。,尊敬与采取

了康定新宝矿业股份有限公司及大渡河矿业有限责任公司的2013年度

无形资产——开采权资产减值消融的麦酒。

2014年2月27日,我列席了D第三届审计协商会议另外的次社交。,尊敬与采取

了公司2013年度业绩快报和年审会计事务所接近尊敬布置好的东西。

2014年3月28日,我列席了董事会第三届审计协商会议第三次社交。,尊敬与采取

了公司经会计事务所初审后的2013年度财务公布。

2014年4月24日,个人列席了第三届董事会审计协商会议2014第四次社交,尊敬与采取了

公司2013年度财务公布及续聘立信会计事务所为2014年度财务审计机构等向某人点头或摇头示意。

    六、达到的贸易保护合法合法权利的任务:

    1、紧密关怀公司的要旨指示。,使公司可以顽固的遵守深圳装备免费入场券买卖税的上市抄本。则》、

中小聚会板一份上市的公司特殊抄本及安宁法度、法规和公司的要旨指示规则关抄本,

真实、即时、达到了2014年度的要旨指示任务。。

    2、孤独董事作用的无效实行。董事会尊敬的思忖谨慎审察,仔细行使开票数权。;对需

要宣布独宣布异议的向某人点头或摇头示意,即时默认相干要旨。,并适用于相干法度法规。,孤独、成立

作出断定。

    3、增强相干法度法规的自由权知,逐渐使成形对隐名合法权利的贸易保护意

识,增强贸易保护公司和包围者趣味的最大限度的。

   七、栽培和知

双面碧昂丝第三届董事会的孤独董事。,2012年3月,孤独董事被接管机关发表。格

证明。2014年11月,我连接了特别感应十个一组孤独董事的后续任务。栽培

班,推进《孤独董事栽培证明》。双面碧昂丝一名领队。,和平时期我可以有知道地知。

习、男教师中国装备免费入场券监视经管协商会议、江苏装备免费入场券买卖税的最新法度、法规和规章,

有生气的参与公司以杂多的方法一套相干栽培,繁殖本人的履职最大限度的,公司的科学方针决策

风险了望提为了好转的的乐句和提议。。

   八、安宁任务

    1、缺勤召集董事会的提议;

    2、缺勤使用或解聘会计事务所的提议。;

    3、缺勤孤独务内侧审计机构的事件。。

  九、联系方法:0513-85119098

    孤独董事:王鑫赋

                                                  二○一五年四月二十六日

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